Renforcement du cadre national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burundi

Au 30 janvier 2026, la Banque de la République du Burundi (BRB) a édicté un nouveau règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Ce texte s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle loi contre le LBC/FT à savoir la loi n° 1/08 du 27 mars 2025 portant modification de la loi n° 1/02 du 04 février 2008 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et traduit la volonté d’aligner pleinement le dispositif national de LBC/FT sur les standards internationaux, notamment les recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI/FATF) et de l’Eastern and Southern Africa Anti Money Laundering Group (ESAAMLG) et les bonnes pratiques internationales en matière de supervision financière.

Le règlement renforce les obligations des établissements assujettis en matière de gouvernance, de vigilance à l’égard de la clientèle, de surveillance des opérations et de déclaration des transactions suspectes. Il impose la mise en place de politiques, procédures et mécanismes de contrôle interne adaptés, afin de prévenir toute utilisation abusive du système financier à des fins illicites.

Afin d’assurer une application effective et harmonisée dudit dispositif, la BRB a simultanément édicté cinq circulaires d’application portant notamment sur : 

1. Les modalités d’identification et de connaissance de la clientèle (Know Your Customer-KYC) ;
2. La fixation des seuils réglementaires relatifs aux transactions importantes, aux opérations en espèces et aux déclarations de fonds aux points d’entrée et de sortie du territoire burundais;
3. La définition et la typologie des transactions, opérations et activités suspectes, ainsi que les critères d’identification correspondants;
4. Les exigences en matière d’organisation interne, de contrôle et de conformité des établissements assujettis;
5. Le régime des sanctions applicables en cas de manquements aux obligations légales et réglementaires. 

Cette réforme constitue une étape importante dans le processus d’amélioration continue du cadre de supervision financière et de consolidation de la LBC/FT au Burundi.